| 浙江八達(dá)電子儀表有限公司增資項(xiàng)目公告 | ||||||||
一、增資企業(yè)承諾 | ||||||||
我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過金華產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾： | ||||||||
1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； | ||||||||
2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； | ||||||||
3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及金華產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)； | ||||||||
4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議； | ||||||||
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||
二、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JHCQ2020057000000001 | |||||
擬募集資金金額 | 不低于44974.5萬元 | 擬募集資金總額說明 | 本次增資擬通過公開方式引入2名新股東，其中新股東1最低投資金額不低于29983萬元，新股東2最低投資金額不低于14991.5萬元。 | |||||
擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 60% | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例說明 | 增資完成后，新股東1持股40%，新股東2持股20% | |||||
擬征集投資人數(shù)量（個(gè)） | 2 | 擬征集投資人數(shù)量說明 | 擬征集2家投資人 | |||||
擬新增注冊(cè)資本（萬元） | 擬新增注冊(cè)資本15000萬元，其中新股東1認(rèn)繳10000萬元，新股東2認(rèn)繳5000萬元。 | 擬新增注冊(cè)資本說明 | 公司注冊(cè)資本由10000萬元增加至25000萬元。 | |||||
原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | |||||
募集資金用途 | 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、提升發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展 | |||||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 本次增資完成后浙江八達(dá)電子儀表有限公司（以下簡(jiǎn)稱增資方）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： | |||||||
股東名稱 | 出資額（萬元） | 持股比例 | ||||||
金華八達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10000 | 40% | ||||||
新股東1 | 10000 | 40% | ||||||
新股東2 | 5000 | 20% | ||||||
合計(jì) | 25000 | 100% | ||||||
增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件： | |||||||
增資信息發(fā)布期滿，新股東1和新股東2分別征集到1家或以上符合資格條件的合格意向投資人，且分別至少有1家或以上意向投資人接受增資條件且認(rèn)購報(bào)價(jià)不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，最終投資人經(jīng)增資方審核同意，與增資方及增資方原股東就增資達(dá)成一致，則增資達(dá)成。 | ||||||||
若出現(xiàn)以下情形，本項(xiàng)目終結(jié)： | ||||||||
1、新股東1和新股東2有一類或均未征集到符合條件的意向投資人，本次增資終結(jié)。 | ||||||||
2、新股東1和新股東2均征集到符合條件的意向投資人，但新股東1和新股東2有一類或全部意向投資人未與增資方及原股東就增資事項(xiàng)達(dá)成一致，本次增資終結(jié)。 | ||||||||
3、若本次增資擴(kuò)股確定最終投資人和增資價(jià)格后，該投資人未履行本次增資公告中約定的義務(wù)的，導(dǎo)致本次增資無法完成的，本次增資擴(kuò)股終結(jié)。 | ||||||||
4、在增資未完成前，若增資企業(yè)申請(qǐng)本項(xiàng)目終結(jié)的，本項(xiàng)目就終結(jié)。 | ||||||||
其他事項(xiàng) | 1、本次增資擬進(jìn)入2家新股東，其中新股東1認(rèn)繳注冊(cè)資本10000萬元，新股東2認(rèn)繳注冊(cè)資本5000萬元，意向投資人報(bào)名時(shí)須明確認(rèn)購哪一種注冊(cè)資本數(shù)量，每家意向投資人（含該意向投資人實(shí)際控制企業(yè)、其實(shí)際控制人及該實(shí)際控制人實(shí)際控制的其他企業(yè)）只能選擇報(bào)名認(rèn)購其中一種注冊(cè)資本數(shù)量。 2、本次增資涉及的其他事項(xiàng)詳見增資方出具的審計(jì)報(bào)告（勤信浙審字〔2020〕第0269號(hào)）、資產(chǎn)評(píng)估（天平評(píng)報(bào)字〔2020〕0362號(hào)）、《增資擴(kuò)股協(xié)議》、新《公司章程》等。 | |||||||
增資服務(wù)費(fèi) | 最終投資人按投資金額0.2%的標(biāo)準(zhǔn)向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司支付增資服務(wù)費(fèi)。 | |||||||
三、增資企業(yè)基本情況 | ||||||||
名稱 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 | |||||||
基本情況 | 住所 | 浙江省金華市婺城區(qū)工貿(mào)區(qū)碧春路528號(hào) | ||||||
法定代表人 | 倪紅華 | 成立日期 | 1997.01.13 | |||||
注冊(cè)資本 | 10000萬人民幣 | 實(shí)收資本 | 10000萬人民幣 | |||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 電力設(shè)備制造 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330702254990833M | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電能表、用電信息采集系統(tǒng)、配電自動(dòng)化智能終端、電工儀器儀表及零部件、輸配電及控制設(shè)備、通信設(shè)備（除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、電子元器件、電子設(shè)備（除電子出版物）、電工器材、計(jì)算機(jī)及零部件的制造、銷售、安裝、維護(hù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓等 | |||||||
股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 88 | |||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | |||||
1 | 金華八達(dá)集團(tuán)有限公司 | 100 | ||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告（萬元） | |||||||
項(xiàng)目 /年度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||
資產(chǎn)總額 | 66613.49 | 69842.58 | 23178.12 | |||||
負(fù)債總額 | 32627.78 | 41702.52 | 13733.17 | |||||
所有者權(quán)益 | 33985.72 | 28140.06 | 9444.95 | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 87407.04 | 37801.21 | 30618.35 | |||||
利潤(rùn)總額 | 6438.96 | 2683.88 | 1823.87 | |||||
凈利潤(rùn) | 5902.02 | 2379.2 | 1586.8 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 瑞華會(huì)計(jì)事務(wù)所 | |||||
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（萬元） | ||||||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
2020/8/31 | 72886.84 | 49066.39 | 23820.45 | 50091.55 | 5335.96 | 4899.27 | ||
增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 其他部門監(jiān)管 | ||||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 國(guó)網(wǎng)金華供電公司 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司 | |||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |||||||
批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號(hào)） | 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司關(guān)于浙江八達(dá)電子儀表有限公司開展混合所有制改革的批復(fù)（浙電集〔2020〕335號(hào)） | |||||||
四、投資人資格條件與增資條件 | ||||||||
投資方資格條件 | 一、新股東1的資格與條件 1. 意向投資人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)并有效存續(xù)且注冊(cè)資本不少于人民幣10億元的國(guó)有獨(dú)資法人。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證載注冊(cè)資本不少于人民幣10億元，同時(shí)還需提供其為國(guó)有獨(dú)資法人的證明材料，包括但不限于公司章程、國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記證明、工商登記出資證明等。） 2. 意向投資人須財(cái)務(wù)狀況良好、有商業(yè)信用、有足夠的支付能力。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人提供其在本次增資信息披露期間銀行出具的金額不低于人民幣2億元的存款證明，由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明，存款證明載明的銀行存款時(shí)點(diǎn)須為本次增資信息披露有效期內(nèi)任意一天。） 3. 意向投資人依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具備良好的商業(yè)信譽(yù)；意向投資人需書面承諾其近年內(nèi)無違法經(jīng)營(yíng)，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供書面承諾） 4. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。 二、新股東2的資格與條件 1. 意向投資人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)并有效存續(xù)且實(shí)繳注冊(cè)資本不少于人民幣100億元的法人或合伙企業(yè)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和實(shí)繳注冊(cè)資本不少于人民幣100億元的證明材料，包括但不限于章程、合伙協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、股東或合伙人出資證明材料及工商登記證明等） 2.意向投資人須財(cái)務(wù)狀況良好、有信譽(yù)、有足夠的支付能力。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人在本次增資信息披露期間銀行出具的金額不低于人民幣10億元的存款證明，存款證明如由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明，存款證明載明的銀行存款時(shí)點(diǎn)須為本次增資信息披露有效期內(nèi)任意一天。） 3. 意向投資人信法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具備良好的商業(yè)信譽(yù)，意向投資人需書面承諾其近年內(nèi)無違法經(jīng)營(yíng)，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供書面承諾） 4. 意向投資人注冊(cè)地應(yīng)為浙江省內(nèi)，若意向投資人為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)及其管理人注冊(cè)地應(yīng)為浙江省內(nèi)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。） 5. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。 | |||||||
增資條件 | 1. 新股東1最低投資金額不低于29983萬元，新股東2最低投資金額不低于14991.5萬元。增資價(jià)格均不低于人民幣2.9983元/一元注冊(cè)資本。 2.本次增資擬進(jìn)入2家新股東，其中新股東1認(rèn)繳注冊(cè)資本10000萬元，新股東2認(rèn)繳注冊(cè)資本5000萬元，意向投資人報(bào)名時(shí)須明確認(rèn)購哪一種注冊(cè)資本數(shù)量，每家意向投資人（含該意向投資人實(shí)際控制企業(yè)、其實(shí)際控制人及該實(shí)際控制人實(shí)際控制的其他企業(yè)）只能選擇報(bào)名認(rèn)購其中一種注冊(cè)資本數(shù)量。 3. 本次以現(xiàn)金方式對(duì)增資方進(jìn)行增資，出資幣種為人民幣。本次增資擴(kuò)股每元注冊(cè)資本認(rèn)購價(jià)格中，1元計(jì)入注冊(cè)資本，溢價(jià)部分計(jì)入增資方資本公積，由本次增資完成后的增資方股東按各自持股比例享有。 4. 本次增資涉及的債權(quán)債務(wù)處理方式：本次增資擴(kuò)股不涉及儀表公司債權(quán)債務(wù)的處理，儀表公司原有債權(quán)債務(wù)由增資后的儀表公司承繼。 5. 本次增資員工安置方案：本次改革不涉及人員分流，增資后的儀表公司全民支援集體職工和集體身份職工按借工形式繼續(xù)在公司工作，直簽員工勞動(dòng)關(guān)系保持不變，勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。 6. 意向投資人須在被確定為最終投資人后5個(gè)工作日內(nèi)與增資方、增資方原股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》。 7. 最終投資人須在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部增資價(jià)款，增資保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金（履約保證金可沖抵相應(yīng)等額的最后一筆應(yīng)付款項(xiàng)）。本次增資的增資價(jià)格不包括最終投資人在增資交割時(shí)發(fā)生的其他所有費(fèi)用，也不包括最終投資人應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。增資擴(kuò)股款支付至金華產(chǎn)權(quán)交易所的統(tǒng)一結(jié)算賬戶,戶名：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司；開戶行：金華銀行市府支行；賬號(hào)：0188990743123519。金華產(chǎn)權(quán)交易所收到增資擴(kuò)股款后次日將增資擴(kuò)股款全額轉(zhuǎn)入儀表公司賬戶。 8. 期間損益清算：本次評(píng)估基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股交割日間產(chǎn)生的損益由原股東享有或承擔(dān)。期間損益金額由新股東1、新股東2和原股東共同委派的中介機(jī)構(gòu)，出具期間專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定。 9. 增資完成后，增資方法人治理結(jié)構(gòu) （1）黨組織：公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨組織進(jìn)行研究討論后，再由董事會(huì)或高級(jí)管理層作出決策。 （2）股東會(huì)：股東會(huì)由公司全體股東構(gòu)成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)依照《公司法》第三十七條之規(guī)定和公司章程行使職權(quán)，股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；其他決議經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 （3）董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，其成員為7人，其中非職工董事6人，原股東推薦2名董事候選人，新股東1推薦3名董事候選人，新股東2推薦1名董事候選人，董事會(huì)成員由股東會(huì)在上述董事候選人中選舉產(chǎn)生；職工董事1人，由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，為單位法定代表人，由原股東從其推薦并當(dāng)選的董事中指定擔(dān)任，任期不得超過董事任期。董事會(huì)依照《公司法》第四十六條規(guī)定及公司章程，依法行使職權(quán)。董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)二分之一以上的董事表決通過。 （4）監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為3人，其中非職工監(jiān)事2人，由原股東提名1名監(jiān)事候選人，新股東1提名1名監(jiān)事候選人，非職工監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工監(jiān)事1人，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過。 10. 本次增資只接受現(xiàn)金投資，不接受實(shí)物及股權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)投資。 11. 本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資方情況。意向投資人在向交易所遞交其符合本項(xiàng)目投資人資格條件的證明文件且簽署保密承諾書后，可對(duì)增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解增資方，增資方在合法合規(guī)且符合相關(guān)管理制度的情況下給予配合。意向投資者提交投資申請(qǐng)并繳納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的相關(guān)文件所披露內(nèi)容，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容并以不低于增資公告披露的價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資人若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并由該意向投資人承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 12. 意向投資人應(yīng)在公告期截止日（2020年11月30日下午4：00）前將保證金交納到交易所指定賬戶（以實(shí)際到賬為準(zhǔn)）。 13. 意向投資人應(yīng)于2020年11月30日下午4：00公告截止日前到交易所辦理投資申請(qǐng)登記，交易所將意向投資人投資申請(qǐng)情況及投資申請(qǐng)材料反饋至增資方，由增資方對(duì)意向投資人進(jìn)行資格審查，并由增資方以書面形式向交易所出具資格審查結(jié)果通知，交易所在收到增資方的資格審查結(jié)果通知后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)按《資格審查結(jié)果通知》通知的時(shí)間、地點(diǎn)參加本次增資的認(rèn)購報(bào)價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判。 14. 意向投資人須自行對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，應(yīng)確保自身主體資格能符合審批機(jī)關(guān)、工商管理等部門對(duì)最終投資人主體資格的要求，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 15. 增資方承諾：為本增資項(xiàng)目所提供的所有盡調(diào)資料（包括但不限于公司設(shè)立存續(xù)、出資、資產(chǎn)、債務(wù)等信息資料、口述介紹）均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；不存在隱瞞、遺漏或者重大的誤導(dǎo)性陳述；若增資方違反上述承諾，應(yīng)向投資方承擔(dān)違約責(zé)任，如造成損失的，應(yīng)向投資方賠償損失，增資方的初始（原）股東對(duì)此負(fù)連帶賠償責(zé)任。增資方有權(quán)在增資公告未完成前撤回。若因增資方撤回增資項(xiàng)目或遇不可抗力因素或其他特殊的重要原因，交易所有權(quán)取消或推遲，由此對(duì)意向投資人造成的損失由意向投資人自負(fù)，意向投資人不得向增資方或交易所追索保證金利息及其他任何費(fèi)用與責(zé)任。如果增資公告撤回，意向投資人已繳納的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)原路退回。 16. 本次增資涉及的保證金、增資價(jià)款等交易資金應(yīng)由意向投資人銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬或匯款，不接受任何形式的委托打款、墊資等。 17．本次增資的交割，在增資方、增資方原股東與最終投資人之間進(jìn)行。所有投資人按《增資擴(kuò)股協(xié)議》支付全部增資價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)后，與增資方辦理股權(quán)變更登記等交割手續(xù)，并根據(jù)本次增資條件要求備案新《章程》。本次增資擴(kuò)股價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)付清之日為交割日（新股東1及新股東2均在約定期限內(nèi)完成款項(xiàng)支付，但款項(xiàng)付清不在同一天的，以新股東1和新股東2付清款項(xiàng)的最后日期為交割日）。 18．《增資擴(kuò)股協(xié)議》、新《章程》以增資方提供的樣本為準(zhǔn)。意向投資人被確定為最終投資人后須完全接受《增資擴(kuò)股協(xié)議》、新《章程》等本次增資項(xiàng)目備查文件內(nèi)容，簽署上述文件并完成股權(quán)變更登記備案手續(xù)。 | |||||||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
交納保證金金額 | 意向投資人選擇報(bào)名新股東1的，交納交易保證金為人民幣3000萬元；意向投資人選報(bào)名新股東2的，交納交易保證金為人民幣1500萬元。 | |||||||
保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） | 應(yīng)在公告期截止日（2020年11月30日下午4：00）前支付至交易所指定銀行賬戶。（賬戶名稱：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，賬號(hào)：0188990743123519，開戶行：金華銀行市府支行）。 | |||||||
保證金處置方式 | 1. 意向投資人成為最終投資人的，其已交納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)為履約保證金，并沖抵增資款。未被確定為最終投資人且不存在違規(guī)違約情形的意向投資人交納的保證金在最終投資人確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息全額返還。 2. 為保護(hù)交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示，意向投資人一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形的，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，增資方或交易所可扣除該意向投資人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。 （1）意向投資者串通投標(biāo)，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的； （2）意向投資人對(duì)增資方和交易所或相關(guān)人員采取施加影響、行賄等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，影響本項(xiàng)目擇優(yōu)程序公正性的； （3）意向投資人通過資格確認(rèn)并繳納保證金后，單方撤回投資申請(qǐng)的； （4）意向投資人故意提供虛假、失實(shí)材料； （5）意向投資人違反其作出的書面承諾； （6）當(dāng)意向投資人被確定為最終投資者后放棄投資的； （7）在被確定為最終投資人后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》的（獲得增資方另行同意的除外）； （8）有其他增資方或交易所認(rèn)定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y擴(kuò)股協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。 | |||||||
五、信息披露（公告期限） | ||||||||
信息披露期 | 2020年9月29日至2020年11月30日止 | |||||||
信息披露期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：按5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，最長(zhǎng)不超過自首次信息披露之日起一年。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資人，且符合本次增資達(dá)成條件的，則：信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選。 | |||||||
六、擇優(yōu)方案 | ||||||||
遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |||||||
擇優(yōu)方案主要內(nèi)容 | 1.本次增資公告期滿，新股東1或新股東2如征集到兩家及以上該類符合條件的合格意向投資人的，由增資方組建談判小組采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定最終投資人和增資價(jià)格。競(jìng)爭(zhēng)性談判小組由5位成員組成，由增資方負(fù)責(zé)組建。 2.擇優(yōu)方案主要包括以下幾個(gè)方面： （一）合格意向投資人的認(rèn)購報(bào)價(jià)； （二）合格意向投資人的綜合實(shí)力包括但不限于資金實(shí)力、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、對(duì)外融資能力、對(duì)外投資經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)人員委派等； （三）合格意向投資人是否與增資方有相似企業(yè)文化，是否認(rèn)同增資方的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)理念； （四）合格意向投資人行業(yè)地位、產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入能力及電力行業(yè)的企業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)。 3.擇優(yōu)方案具體細(xì)則，由增資方另行通知。 | |||||||
七、投資申請(qǐng)登記 | ||||||||
投資申請(qǐng)地點(diǎn) | 金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈七樓718室 | |||||||
意向投資人應(yīng)提交的材料 | 1、意向投資人除按投資人資格條件要求提交的資料外，還應(yīng)提交：1、《投資意向登記書》；2、內(nèi)部決策文件、上級(jí)主管單位批準(zhǔn)文件；3、委托辦理的，提交法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證、授權(quán)代表身份證；4、浙江八達(dá)電子儀表有限公司增資項(xiàng)目資料書面確認(rèn)意見。報(bào)名材料如為復(fù)印件的，加蓋公章。 2、相關(guān)投資申請(qǐng)登記材料請(qǐng)自行下載附件資料。 | |||||||
八、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||
交易機(jī)構(gòu) | 業(yè)務(wù)部門 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司業(yè)務(wù)部 | ||||||
業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 任勇 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 0579-82050710 | |||||
增資企業(yè) | 聯(lián)系人 | 朱旭 | 聯(lián)系電話 | 0579-81231189 | ||||
